公司自我考覈評價報告範文

公司也是要自我考覈評價的，這有利於公司以後的健康發展。一起看看小編爲大家整理推薦的公司進行自我考覈評價的報告，歡迎收藏哦。

根據北京市東城區《一般性旅店安全生產標準化達標》 文件要求及工作部署，在賓館領導的重視下，賓館成立了安全生產標準化工作自評小組，依據《一般性旅店安全生產標 準化達標和評分細則》，於20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日對本賓館的安全生產標準化進行了自評，並已進行彙總制定措 施積極完善整改，自評分數爲1000分，能夠達到一般性旅館安全生產標準化達標三級企業標準。

通過此次《一般性旅館安全生產標準化》自評，賓館領 導及員工熟悉了安全生產的各項標準，找出了的實際情況和 安全生產標準化的差距，並依據標準制定整改措施，使賓館 安全工作真正做到“安全第一、預防爲主、綜合治理” ，通 過此次自評工作，賓館在日後的安全生產工作中有了工作的 標準依據和方向，從而提升賓館的安全管理水平，使賓館的 安全管理達到科學化、規範化、標準化。賓館安全生產符合 安全生產標準化三級標準要求。

東吳證券股份有限公司(以下簡稱“本保薦機構”)作爲康力電梯股份有限公司(以下簡稱“康力電梯”或“公司”)首次公開發行股票並上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《深圳證券交易所中小企業板保薦工作指引》等有關規定,對康力電梯 2015 年度《內部控制自我評價報告》進行了覈查,並發表如下覈查意見。

一、康力電梯對內部控制自我評價報告的核查工作康力電梯保薦代表人通過與康力電梯董事、監事、高管人員交談,查閱了董事會、總經理辦公會等會議記錄、內部審計報告、監事會報告,以及各項業務和管理規章制度,從康力電梯內部控制的環境、業務控制、信息系統控制、會計管理控制和內部控制的監督等多方面對其內部控制的完整性、合理性及有效性進行了覈查。

二、康力電梯內部控制的目標和原則

(一)內部控制的目標

1、建立和完善公司內部控制制度,並設立完善的控制架構,制定各層之間的控制程序,確保股東大會、董事會和監事會等機構合法運作和科學決策,保證公司經營管理目標的實現。

2、建立完整的風險控制體系,對經營風險、財務風險、市場風險、政策法規風險和道德風險等進行持續監控,強化風險管理,保證公司各項經營活動的正常有序運行。

3、創造全體職工充分了解並履行職責的良好環境,由內部審計部門定期檢查公司內部控制缺陷,評估其執行的效果和效率,並及時提出改進建議。

4、確保相關法律法規和公司內部控制制度的有效執行。

5、保證公司經營管理合法合規、保護公司財產的安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和管理水平,促進公司實現發展戰略。

6、確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公平。

(二)內部控制制度的建立和實施的原則

1、內部控制制度的建設必須遵守國家法律、法規和政策的有關規定及有關政府監管部門的監管要求。

2、內部控制制度要根據公司的實際情況,針對問題處理過程中的關鍵控制點,落實到各個環節。

3、公司的機構、崗位設置和權責分配應科學合理,並符合內部控制的基本要求,不同部門、崗位之間應相互制約、相互監督。

4、內部控制制度應隨外部環境、公司經營規模、業務範圍、業務特點、風險狀況的變化而不斷修訂和完善。

三、康力電梯內部控制具體情況

(一)公司內部控制結構

公司按照《公司法》、《證券法》等相關法律法規和現代企業制度的要求,不斷完善股東大會、董事會、監事會和《公司章程》,制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《總經理工作細則》等制度,形成權力決策機構與管理層之間權責分明、各司其責、有效制衡、科學決策、協調運作的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構,認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定,維護上市公司和全體股東的合法權益。董事會是公司的常設決策機構,向股東大會負責,嚴格按照法律和公司章程的規定履行職責,把好決策關,對公司管理層的激勵、監督和約束。公司在董事會下設立了戰略決策、提名、薪酬與考覈、審計四個專業委員會,除戰略決策委員會外,其餘三個委員會召集人均爲公司獨立董事,有利於進一步完善法人治理結構,確保董事會高效運作和科學決策。

根據省、市建設部門“關於開展建築企業評估工作的通知”精神，我公司高度重視，相應成立了企業評估工作組織機構，認真做好企業評估工作。現將企業自我評估情況彙報如下：

一、公司整體發展狀況及實力評估

(一)企業發展狀況

1、經營規模方面。作爲平潭隧道業的龍頭企業，我公司從上世紀七十年代初就以參與國家建設爲重任，開始從事承建房屋、隧道、地鐵等九大類工程，經過幾十年的艱苦創業，贏得了來之不易的跨越式發展，從一個鄉鎮小企業長成一個民營大中型企業，年承攬工程量達20億元以上，年創產值15多億元，利稅逾億元。今年以來，公司大力拓展全國市場，綜合業績再邁新臺階，共簽定合同額近30億元，在建工程達260多個，承接了50多項國家重點交通、水電工程，遍佈全國29個省市區。據測算，去年我公司創產值 億元，佔全縣總量 %，創利潤 億元，各項稅收近億元。公司共安排勞力2萬人以上，年付工資約3.6億元，其中平潭用工達1萬人左右。5年來，公司經濟運行狀況良好，各項主要經濟指標逐年遞增，保持了強勁的發展勢頭。

2、資質等級方面。目前，企業資質爲房建總承包二級、隧道工程專業二級、土石方工程專業二級、建築工程裝飾專業三級、園林古建築工程專業三級，鋼結構工程三級等。從2001年的房屋建築工程總承包二級增項至現在的六項，共增項五項。

3、企業業績方面。在參與國家建設大業中，我公司一年一個臺階，逐步發展壯大，業務遍及全國各地，全國重大交通動脈工程，幾乎都離不開海天建設者。從茫茫戈壁到崇山峻嶺，從廣袤西北到邊陲南疆，都灑下了他們拓荒創業的辛勤汗水。到目前，公司已完成各類隧道和地鐵1000多座總長700多公里，房屋60萬平方米，土石方工程5980萬立方米，綜合業績位居全省同類企業前例。基本實現了工程建設致富一家，帶動一片，脫貧一村。

4、獲得榮譽方面。2001年以來，公司先後被評爲省級先進企業、福州市納稅大戶，福州市文明單位及福州市“重合同、守信用”單位，躋身福建省效益100佳、福建省建築企業100強。

(二)企業經營管理水平和資信能力

爲了進一步壯大企業的總體實力，我司積極響應建設部關於實施隧道產業重組和企業改制的部署，於2001年進行了企業改制，大量吸收優良的資產、機械設備和技術人員入股。

1、固定資產及機械設備狀況。目前公司總註冊資金達2188萬元，淨資產2891萬元，生產經營用固定資產總值1865萬元。擁有200多個施工隊伍和一流的隧道施工機械設備，各類機械設備投資達10多億元。具備攻克高難度工程項目的能力，在現有的資質狀況下出現能量過剩，亟需在資質上進行提升。

2、人力資源狀況。公司注重“人才興企”，在待遇、機制、環境等方面着手，做到以感情留人、以事業留人、以待遇留人，面向高等院校和是社會各個階層引進和培養了一大批的高端和實用型人才，爲企業的永續發展注入了不竭動力。目前，公司從業人員6233人，下屬施工隊共吸納勞力3.5萬人(其中平潭人約 1 萬人，年工資收入近2.5億元)，各類技術人員315人，其中一級項目經理 人，高級工程師13人，中級職稱75人，初級職稱227人。

3、人才總量和質量分析。從目前人才情況看，公司的實用型技術人員已經趨向飽和，中間層面的科技人才基本能適應業務發展需要，高端的科研人才和管理精英還有一定程度上的缺乏。中間層面的科技人才也存在一些不足，實踐有餘，但理論研究相對滯後，如此才能與時俱進，保持人才隊伍科技水平的穩步提升。

(三)現代企業制度建設

2001年開始，公司按照現代企業制度模式進行改制，先後組建成立了股東會、董事會、監事會、經理層等，在《公司章程》中明確了各方的職責和權限。在日常運作和履行職責情況上，公司各組織機構很好地做到了各司其職，分工協作、層層負責，互相配合和監督，較好地發揮了職能作用。各機構嚴格依據國家有關法律法規和公司《章程》行使職權，管理、監督、決策、具體辦事幾個環節井然有序，互爲補充，確保了企業決策的科學性、制度化和規範化。5年的實踐證明，新的機制和模式完全符合現代企業制度運行的要求，取得了改制的極大成功，企業經營決策水平有了新的躍升。

(四)工程質量和安全保證體系建立與執行情況

1、質量安全管理理念方面。作爲企業精神的一個重要組成部分，質量安全管理理念是我公司企業文化的關鍵內容，屬於企業的“軟實力”。我們從構建和諧社會、和諧企業的戰略高度從發，提出了“誠信、奉獻、開拓、創新、責任、務實”的企業精神，培育了“質量就是生命線，安全就是高壓線”的質量安全管理理念，始終堅持以人爲本，注重企業精神對企業經營管理髮揮的巨大推動作用，着力在長期生產經營活動的實踐中培育企業精神，增強質量安全管理觀念。通過領導的示範作用、政策的引導和強化、輿論的灌注，努力使企業精神和質量安全管理理念變爲廣大職工的實際行動，在公司上下樹立了正確的企業價值觀和行爲準則，確保了工程質量和安全生產。

2、工程質量管理制度的健全和落實方面。公司從長遠發展出發，高度重視質量保證體系建設，按照標準化、規範化要求，出臺了一系列質量管理措施，先後制定了《工程質量管理辦法》、《工程施工若干規定》、《工程質量跟蹤動態監管》等一系列具體規定，建立起了一套科學、系統、完整、操作性強的規範體系。制定了工程創優目標，實行過程、項目創優，全力提供符合規範和合同要求的工程產品。據初步統計，5年來公司建成的項目創優良工程達70%以上，合格率爲100%，承建的一批重大工程相繼被國家建設部評爲“魯班獎”、精品樣板工程和免檢工程。同時，強化監督檢查，每年都派出檢查組到各施工隊、工地檢查工作，及時組織整改，有力地促進了各項規定的`落實。目前，公司通過了ISO9001國際質量體系認證。

3、防範未然力促安全文明施工方面。安全責任重於泰山。公司將安全問題放在一切工作的首位抓緊抓好，成立了安全生產工作領導小組，全面領導、指揮、監督公司的安全生產工作，制定了企業各級安全管理規章制度，把各施工隊的項目經理作爲安全工作的第一責任人，建立一套有效的安全生產長效機制，逐年加大安全設施的投入，狠抓安全生產責任制的落實，強化過程監督，抓好安全隱患的整改，確保了制度的規範想、可操作性和持續性。積極開展“文明工地”創建活動，以點帶面，縱深推進，取得了明顯成效。5年來，從位發生一起質量和安全生產事故。

(五)企業科技進步水平

科技是第一生產力。公司大力實施“科技強企”戰略，始終堅持以質量爲根本，以項目爲載體，以技術創新爲動力，注重科技進步與施工生產相結合，先後投入資金100多萬元，努力推廣應用“四新”技術，全面推行PKRM工程軟件在工程和企業管理中的應用，抓好新技術應用示範工程，加快科技成果轉化，增強自主創新能力，大力推動工程質量水平的提高。據統計，5年來公司共創建省、市級工法 部，企業工法 部。

二、存在的不足和問題

作爲一家民營企業，我公司在成長道路上有着許多艱辛和曲折，前進的途中還存在着困難和不足。但是，我們支撐國家建設、造福社會桑梓的初衷始終不變，信譽爲先、質量爲要的信念始終如一。①由於我公司主要業務是隧道工程，施工地點佈於國內的各個省(市)區，空間跨度大，點多面廣，造成管理不易，管理成本較大，在一定程度上削弱了監管力度;②我公司實際施工能力、綜合業績等均在同行業中位居前列，但由於沒有總承包一級資質，在承攬工程中只能掛靠在其他企業或者從中標公司手中二次分包，導致之間環節較多，經濟效益不高，制約了企業的發展;③人才儲備不足，從高等院校招收的畢業生需進行培訓提高，對施工進度有一定影響;④企業技術更新步伐不快，自主創新能力還不夠強。

三、主要整改措施

針對我公司總體發展狀況經營管理實際情況，以及在企業發展過程中遇到的困難和問題，我們擬採取採取以下幾點措施：①建立工程巡視制度，組織巡視組到各工地進行現場檢查、督導，嚴格對工程建設的監管工作;②在工程隊中聘請工程質量和安全協管員、信息情報員，協助公司開展現場管理工作;③爭取省、市建設部門的支持和幫助，積極申報公路總承包一級、隧道專業一級資質，大力提升公司的市場綜合競爭力;④實行工程專業技術人才儲備制度，爲企業發展輸送源源不斷的人才保障;⑤加強新工法、新工藝、新技術的研發，提高企業自主創新能力，推進科技強企;⑥紮實抓好企業誠信建設，塑造在全國叫得響的企業品牌，打造和諧企業，促進企業又好又快發展。