證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展榮盛房地產發展股份有限公司關於內部控制完整性、合理性和有效性的自我評價報告 一、公司概況 榮盛房地產發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立於2003年1月20日。公司前身爲榮盛房地產開發有限公司(原名爲廊坊開發區榮盛房地產開發有限公司)，組建於1996年12月30日，註冊資本爲600萬元，其中榮盛建設工程有限公司(原名爲廊坊開發區榮盛建築安裝工程有限公司、河北榮盛建築安裝工程有限公司、河北榮盛建築安裝工程集團有限公司)投入360萬元，佔公司60%的股份;耿建明投入100萬元，佔公司16.67%的股份;王鴻飛、鄒家立各投入50萬元，各佔公司8.33%的.股份; 王德武投入40萬元，佔公司6.67%的股份。取得企業法人營業執照(註冊號：23607772-5)。1998年8月18日,公司股東會決議，耿建明將持有公司的16.67%的股份轉讓給榮盛建設工程有限公司,轉讓後註冊資本仍爲600萬元。 2000年5月8日,公司股東會決議，由榮盛建設工程有限公司以債權轉增資本方式增加投入1,400萬元，註冊資本變更爲2,000萬元,並於2000年5月26日換取了企業法人營業執照(註冊 號:1310002197085)。 2001年1月15日，公司股東會決議，上述股東以債權轉增資本及利潤轉增資本方式增加投入3,300 萬元。其中榮盛建設工程有限公司增加投入3,058萬元：以債權轉增資本2,500萬元，以利潤分配轉 增資本558萬元;王鴻飛、鄒家立各以利潤轉增資本15萬元;王德武以利潤轉增資本12萬元;耿建 富以債權轉增資本200萬元。增資後註冊資本變更爲5,300萬元，並於2001年2月26日換取了企業 法人營業執照(註冊號:1310002197085)。 2002年8月17日，公司股東會決議，榮盛建設工程有限公司將持有公司58.3%股權摺合資本3,090 萬元，轉讓給榮盛控股股份有限公司，變更後註冊資本仍爲5,300萬元，其中：榮盛控股股份有限公 司3,090萬元，佔總股本58.3%;榮盛建設工程有限公司1,828萬元，佔總股本34.49%;自然人股東 382萬元，佔總股本7.21%。 2002年12月23日，公司股東會決議，股東之間進行股權轉讓665萬元，即公司12.55%的股權,耿建 明分別受讓榮盛建設工程有限公司9%的股權、王德武0.98%的股權、耿建富2.57%的股權。 2002年12月23日，公司股東會決議，由耿建明、王鴻飛、鄒家立、曹西峯、謝金永、劉山、 趙亞新、唐心雄以現金方式增加投入資本635萬元，增資後註冊資本變更爲5,935萬元。其中：榮盛 控股股份有限公司3,090萬元，佔總股本52.06%;榮盛建設工程有限公司1,351萬元，佔總股本22.76%; 自然人股東1,494萬元，佔總股本25.18%。於2002年12月30日換取了企業法人營業執照(註冊 號:1310002197085)。 2003年1月15日，公司經河北省人民政府股份制領導小組辦公室冀股辦(2003)4號文件批准整 體改制，將原榮盛房地產開發有限公司2002年12月31日經審計的淨資產11,000萬元按1:1折股投 入股份公司，折成股本11,000萬元。由榮盛控股股份有限公司、榮盛建設工程有限公司、耿建明、王 鴻飛、鄒家立、耿建富、曹西峯、謝金永、劉山、趙亞新、唐心雄共同出資發起設立，變更後公司名 稱爲榮盛房地產發展股份有限公司。於2003年1月20日領取了河北省工商行政管理局1300001002340 號企業法人營業執照，註冊資本爲人民幣11,000萬元。其中：榮盛控股股份有限公司出資5,726.60 萬元，佔總股本52.06%;榮盛建設工程有限公司2,503.60萬元，佔總股本22.76%;自然人股東出資 2,769.80萬元，佔總股本25.18%。 2004年2月22日，公司股東大會決議，各股東以利潤轉增股本方式增加投入5,500萬元,註冊 資本變更爲人民幣16,500萬元。其中：榮盛控股股份有限公司出資8,589.90萬元，佔總股本52.06%; 榮盛建設工程有限公司3,755.40萬元，佔總股本22.76%;自然人股東出資4,154.70萬元，佔總股本 25.18%，並於2004年3月25日領取河北省工商行政管理局1300001002340號企業法人營業執照。 2006年1月25日，股東耿建明與股東唐心雄簽訂股權轉讓協議書，唐心雄將持有的貴公司52.80 萬股股權(佔總股本的0.32%)全部轉讓給耿建明。 2006年3月20日，股東耿建明與股東王鴻飛簽訂股權轉讓協議書，王鴻飛將持有的貴公司265.65 萬股股權(佔總股本的1.61%)全部轉讓給耿建明。 2006年5月13日，公司股東大會決議，各股東以利潤轉增股本方式增加投入16,500萬元,註冊 資本變更爲人民幣33,000萬元。其中：榮盛控股股份有限公司出資17,179.80萬元，佔總股本52.06%; 榮盛建設工程有限公司7,510.80萬元，佔總股本22.76%;自然人股東出資8,309.40萬元，佔總股本 25.18%，並於2006年5月29日領取河北省工商行政管理局1300001002340號企業法人營業執照。 2007年1月17日，經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]181號文覈准，並經深圳證券 交易所同意，本公司向社會公衆公開發行人民幣普通股(A股)7,000萬股，股票面值爲人民幣1.00 元。股票發行價格爲每股人民幣12.93元，本次股票發行後，公司股本變更爲40,000萬股,每股1元, 共計40，000萬元,其股本結構爲:榮盛控股股份有限公司出資17,179.80萬元，佔總股本42.95%,榮 盛建設工程有限公司7,510.80萬元，佔總股本18.78% ,自然人股東出資8,309.40萬元，佔總股本 20.77%，社會公衆股東持股7,000股,佔總股本的17.50%，並於2007年9月17日領取河北省工商行 政管理局1300001002340號企業法人營業執照。 本公司屬於房地產企業，經營範圍爲：房地產開發與經營(一級資質)。
