時 間：2012年12月20日
地 點：公司會議室
主持人：XX
出席會議董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
會議議題：
1、審議《關於選舉XX爲XX股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；
2、審議《關於聘任XX爲XX股份有限公司總經理的議案》
3、審議《關於聘任爲XXXX股份有限公司副總經理的議案》
4、審議《關於聘任爲XXXX股份有限公司副總經理的議案》
5、審議《關於聘任XX爲XX股份有限公司副總經理兼董事會祕書的議案》
6、審議《關於聘任宣學紅爲XX股份有限公司財務負責人的議案》
7、審議《關於<XX股份有限公司總經理工作細則>的議案》
8、審議《關於<XX股份有限公司董事會祕書工作制度>的議案》
9、審議《關於<XX股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》
10、審議《關於<XX股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>的'議案》
11、審議《關於<XX股份有限公司董事會薪酬與考覈委員會工作細則>的議案》
12、審議《關於<XX股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》
13、審議《關於成立XX股份有限公司董事會審計委員會的議案》
14、審議《關於成立XX股份有限公司董事會戰略委員會的議案》
15、審議《關於成立XX股份有限公司董事會薪酬與考覈委員會的議案》
16、審議《關於成立XX股份有限公司董事會提名委員會的議案》 會議紀要：
1、與會董事審議並通過了《關於選舉XX爲XX股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；
2、與會董事審議並通過了審議《關於聘任XX爲XX股份有限公司總經理的議案》
3、與會董事審議並通過了審議《關於聘任爲XXXX股份有限公司副總經理的議案》
4、與會董事審議並通過了審議《關於聘任爲XXXX股份有限公司副總經理的議案》
5、與會董事審議並通過了審議《關於聘任XX爲XX股份有限公司副總經理兼董事會祕書的議案》
6、與會董事審議並通過了審議《關於聘任宣學紅爲XX股份有限公司財務負責
人的議案》
7、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司總經理工作細則>的議案》
8、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會祕書工作制度>的議案》
9、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》
10、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會戰略委員會工作細則>的議案》
11、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會薪酬與考覈委員會工作細則>的議案》
12、與會董事審議並通過了審議《關於<XX股份有限公司董事會提名委員會工作細則>的議案》
13、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會審計委員會的議案》
14、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會戰略委員會的議案》
15、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會薪酬與考覈委員會的議案》
16、與會董事審議並通過了審議《關於成立XX股份有限公司董事會提名委員會的議案》
（下接簽字頁）
（本頁無正文，爲XX股份有限公司之簽字頁）
出席會議董事簽字：
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________
XX
董事會祕書籤名：______________
XX
記錄人簽名：______________
XX
重慶XX有限公司 董事會
2012年12月20日
