內部審計的職責和權限

1、組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

2、制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，並提供諮詢意見;

3、能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案並執行;

4、能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，並對提出的問題提出有意義的見解;

5、能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6、監督審計發現的後續整改及落實情況;

7、擁有定期收集並整理當期審計發現的意識，並向高級管理層彙報;

8、擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

9、完成上級主管交辦的其他工作。

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等;

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

4、完成部門交辦的其他工作;

1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，並按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

(1)、根據集團發展戰略，建立和完善內審制度，制定具體計劃並組織實施;

(2)、參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

(3)、負責外勤審計工作的控制和管理，複覈審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)、對在審計工作中發現方面的問題，提出指導意見，並定期進行復查;

(5)、負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)、完成領導交辦的其他工作任務。

1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、資料彙編、分析，並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

內部稽覈之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查覈缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。