爲了加強各項目部對分包工程的統一管理，統一口徑，加強內部覈算，降低成本，特制定本管理制度。
一、分包管理
1、施工項目分包工程管理及分包商的選定由公司統一負責。
2、公司工程部是公司分包工程的歸口管理部門。各分包項目在分包合同簽訂前，必須將分包合同送交公司工程部審覈，經公司研究同意後，方可簽訂分包合同，合同簽訂後必須將分包合同副本送道養處工程科存檔。
二、分包商的選定
1、分包商必須具備三級及以上資質，各種證件齊全。在確定合格分包商時，分包商必須提供企業營業執照、資質證書、安全資格證等證書原件，道養處工程科保留複印件一套；特殊工種必須提供特殊工種原件及複印件，道養處工程科保留複印件一套。分包商應按公司體系文件要求的程序進行選定。
2、分包商進入施工現場的相關手續，由分包商自行到工程所在地相關部門辦理。
3、分包商的選擇原則上採用招投標的辦法，鼓勵與資質等級高、信譽良好、業績優良的分包商建立長期的合作關係。
三、分包工程的確定
1、道路養護處3個項目部因工期安排已滿無法施工的項目可以分包。需要分包的項目由道養處提出申請，交公司工程部，工程
部在道養處3個項目部內部平衡後，確認必須分包的，報公司批准後可進行分包。
2、分包程序
⑴分包項目確認後，由公司工程部負責組織質量、安全、經管等部門共同參加，確定合格分包商。
⑵需要招標的分包工程應事先通知公司工程部，由公司負責組織工程招標日常工作，編寫、發放招標文件，編制標底。由公司工程部參加開標、評標工作。
⑶經過評標後，確定分包商優選順序。
⑷工程部與中標分包商簽訂合同。由道養處工程科負責組織施工。
⑸分包合同必須嚴格履行合同會籤手續，合同簽訂後要及時發放並登記臺帳。
3、道路養護處不得自行確定分包商，更不允許私自分包。
四、材料供應
1、甲供材料應嚴格履行工料審批制度，由工程科審批材料量，材料科應嚴格按工程科審批的.材料計劃供應材料。材料價格原則上不計入分包工程價款。
2、對分包工程的節餘材料嚴禁出廠，對一些變更減少的材料，要及時衝減甲供材料數量。
3、包工包料工程，不論分包方是否領用甲供材料，工程結算時均按審批的材料計劃數量及金額由財務科在結算中全部扣回。
4、分包方領用的材料數量超過審批的材料量，結算時應按市場
價格計取相應的採保費後扣減乙方工程款。
五、進度結算及決算
1、分包工程的進度結算及決算，由道路養護處工程、材料、安設等部門共同負責，由工程科負責實際形象、工程量的核定、工程價款結算。
2、分包工程工程量由項目經理部直接報外包完成。
3、結算程序
⑴分包商按照項目經理部規定的結算日期辦理結算。
⑵分包商工程結算書編制完畢，首先報項目經理審批，然後由道路養護處工程科、材料科、安設科等部門審批，最後送達財務部門。
⑶工程決算。工程竣工，經甲乙雙方及建設單位共同驗收合格，填寫工程竣工驗收單，分包方將竣工資料移交給項目經理部後，編制工程決算書，送達工程科，審批後報道養處審覈，然後報送公司審計，經公司審批後方可辦理竣工決算。
4、撥款和質量保證金
⑴分包商不辦理工程進度結算或決算手續，財務一律不予付款； ⑵工程在沒有辦理竣工手續前，工程款最多撥付工程總造價的85%；
⑶質量保證金原則上按工程造價的5%扣留，工程竣工一年後，無顧客質量投訴，一次結清質量保證金（公司與建設單位承包合同有單獨規定的，按合同規定）。
六、分包工程簽證管理
1、 分包商應嚴格按照甲方提供的施工圖紙進行施工，當實際施工與施工圖紙不符時，應提出變更申請，經工程項目負責人、工程科負責人、項目部主管領導審批後方可進行施工。
2、對於沒有圖紙的現場簽證經工程項目負責人、項目部主管領導審批後，必須報項目部部備案、經道養處各部門共同覈定工程量後方可進行施工，否則，公司有權拒絕審批工程預算和進行工程結算。
七、分包工程的施工管理
1、工程科是項目經理部分包工程的歸口管理部門， 進行分包工程的日常施工管理。負責組織、指揮、協調、安排分包商施工，解決分包商在施工中存在的問題。
2、對分包商結算中實際完成的工程量及形象進度進行審覈和確認。
3、負責對分包商工期、形象進度進行管理，對不能滿足施工要求的分包商有否決及建議清退出廠的權力。
4、組織對分包工程的驗收及竣工資料的接收存檔工作。
5、定期組織對合格分包商進行考評。
八、分包工程的安全管理
1、安全管理辦公室是分包工程的安全工作歸口管理部門，負責考覈分包商的安全資格，對分包商在施工方案中的安全措施進行
審批。
2、對施工過程中的安全工作進行檢查、監督、指導，對違反安全規定的分包方有處分權。
3、對分包商必須實行安全工作與經濟掛鉤的管理辦法。在工程結算時，預留結算價款的2%作爲安全施工保證金。安全保證金的返還考覈執行公司安監《分包單位安全管理制度》中的考覈內容，工程結束無任何傷亡事故，安全保證金應全額返還分包商。
4、協助處理分包商發生的安全事故。
九、分包工程的質量管理
1、工程科是分包工程的質量工作歸口管理部門，負責對分包商施工方案、措施中的質量保證措施進行論證、審批，指導、檢查、監督分包商施工過程中的質量情況。
2、對分包商竣工項目進行質量驗收，組織竣工資料的編制、指導等。
3、對不能滿足質量要求的分包商有否決權。
十、分包工作中的紀律約束
1、對分包商的紀律約束
⑴所有分包商必須嚴格執行國家、業主、公司及項目經理部的有關規定。
⑵在工程施工中，不準有弄虛作假等欺詐行爲，不準送禮行賄。 ⑶在施工中發現分包商有違法、違紀行爲者，公司將對其清退出現場，並永不再與其合作。
2、對公司人員的紀律約束
⑴各級外包工程管理人員要秉公辦事，堅持原則，盡職盡責。 ⑵各級人員要廉潔自律，嚴禁對分包商吃、拿、卡、要，索賄受賄，如有違犯者，按公司有關規定處理。
⑶對在工程管理中給公司造成損失的單位、個人，公司將視其情節輕重，予以經濟處罰及行政處分。
十一、其他
1、本管理制度適用於道路養護處路面專項工程，各項目經理部可根據公司有關規定和各自工程實際情況進行補充和完善。
2、本管理制度自下發之日起執行， 解釋權歸道養處工程科。
