一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高級管理人員績效考覈工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
企業股東會議紀要 [篇2]
時間：2015年2月26日
地點：長沙**公司辦公室
出席人：********
主持人：*** 記錄員：**
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額；
二、討論-公司地址的變更；
三、討論選舉產生公司董事會成員；
四、討論選舉產生公司監事；
五、討論-公司法人代表改由經理擔任。
五、討論-公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙**變更爲長沙市**
三、 同意推舉*************爲公司董事會成員。
四、 同意推舉**爲公司監事，**爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購房作爲公司住所，年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙**有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多．
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於*********公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更爲：
2、 同意公司經營範圍變更爲：
全體股東簽字並蓋章：
企業股東會議紀要 [篇3]
時間： 年 月 日
出席人員：
主持人：
決議事項：
一、各與會人員一致同意由原公司第二任股東 出讓公司100%的股權，第三任股東共同持股接手莎車縣安康物業服務有限責任公司。
二、各出資人即爲該公司股東。出資人姓名、名稱、住所、出資額、出資方式及所佔公司註冊總額的比例。
1、 住所： 縣 路。其出資額 萬元，其中現金出資 萬元，固定資產 萬元，土地出資 萬元，佔公司註冊資本總額的 %。
2、 住所： 省 （縣） 路 號。身份證號： ，以現金出資 萬元，佔公司註冊資本總額的 %。
3、 住所： 省 （縣） 路 號。身份證號： ，以現金出資 萬元，佔公司註冊資本總額的 %。
三、 公司註冊資本數額爲人民幣 萬元。
四、 原公司章程中的第四章第五條經會議決議修改如下：原股東
的100%股權現轉讓給公司第三任股東所有，並辭去法定代表人職務，退出公司股東會。
五、 全體股東經商議後一致推薦由 擔任有限責任公司的第三任董事長或者執行董事，爲公司的法定代表人。
六、 公司不設監事會，設監事長一人，行使《公司法》第54條規定的'關於監事會的權利，監事由股東會民主選舉產生。全體股東一致推薦 擔任公司監事。
七、 全體股東或董事會一致同意聘請 擔任有限責任公司總經理，任職期爲 年。
八、 公司名稱經登記機關預先覈准並開立臨時銀行賬號，現公司已有基礎賬戶。各出資人必須在 日內將認繳的現金足額繳訖，認繳的固定資產和設備由法定驗資機構評估作價，並由全體股東推舉的法定代表人簽字發出資證明書。
九、 各股東應按本紀要商定的期限出資，凡逾期出資的，應加付銀行利息。超過 日尚未出資的，取消其股東資格，其出資由其他股東按比例分攤追加，或吸收新股東頂替。
十、 公司存續期間，各股東的出資不得抽回。股東的出資可以依法轉讓，轉讓辦法按《公司法》及公司章程規定執行。
十一、 公司如有盈利，按公司章程規定給各股東分配股息和紅利；公司如有虧損，由各股東根據各自的出資所佔註冊資本的比例分提虧損。
十二、 公司如終止，依法對公司財產進行清算，在歸還債務繳納應
繳納稅金和剔除清算費用後，對剩餘財產由各股東按出資比例進行分配。
十三、 公司法人變更等費用，由 先墊付，公司變更完成後，其費用由各股東按出資比例分攤。
十四、 本紀要一式 份，股東人手一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。
股東（簽字）： 法人股東蓋章：
年 月 日
企業股東會議紀要 [篇4]
根據《公司法》和本公司章程規定，公司設立董事會、監事，本公司與 年 月 日在 召開第 次全體股東會議。參加會議的股東代表有：
共 人，由 主持。會議通過本公司章程，選舉 爲公司董事， 爲董事長； 爲公司監事，
爲監事會召集人，聘 爲公司經理。
全體股東簽字蓋章：
年 月
日
《中華人民共和國公司法》第五十七、五十八條規定：有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監事、經理：
（一） 無民事行爲能力或限制民事行爲能力；
（二） 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
（三） 擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
（四） 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
（五） 個人所負數額較大的債務到期未清償；
（六） 國家公務員。
經股東會確認，以上人員未有《公司法》五十七、五十八條規定的情形，否則願承擔法律責任。
全體股東簽字：
年 月 日
