時間：
地點：具體地址的公司地址
參加人：全體股東（寫名字）
主持人：（法定代表人的名字）
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100％股權。 會議內容；
1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX爲公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：股東名稱 營業執照（身份證）號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某爲執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某爲公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更爲某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更爲什麼（以公司登記機關覈准爲準）
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作爲公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什麼變爲什麼
9、公司經營期限變更爲 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
股東大會會議紀要模板 [篇2]
時間：20××年×月×日
地點：××××
出席：×××、×××（出席會議的股東代表或董事、監事，以及列席人員）
缺席：×××
主持：×××
記錄：×××
會議內容：
（股東會、董事會會議紀錄可以分爲三類：一是決定性意見，即對相關議題作出決定；二是指導性意見，即對相關議題所述事項的執行提供指導性意見；三是其他類型的.意見，如對公司總經理（經營層）的褒獎、肯定或批評等意見。因此，會議記錄應分別三種意見對相關事項的結果進行記錄。）
一、審議通過《×××××的議案》。同意×××××××。表決結果是××××。
二、股東各方（與會董事）討論了以下方面問題：
1.在政策允許的前提下，對×××××。
2.股東各方原則同意×××××。
三、討論了《關於×××××的議案》。
— 1 —
×××代表（董事）：×××××。（發言要點） ×××代表（董事）：×××××。（發言要點）
股東代表（或董事）簽字：
記錄人（董事會祕書）簽字：
二〇××年×月××日
— 2 —
股東大會會議紀要模板 [篇3]
時 間： 年 月 日
地 址：
出席人：
主持人：
議程：
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名：
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監事3名：
監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。 監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長爲：
五、全體股東審議並一致通過本公司章程。
六、本紀要經股東簽章後即生法律效力，各股東得依照執行。
股東簽章
年 月 日
