一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高級管理人員績效考覈工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會會議紀要 [篇2]
會議時間：2015年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：2015年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事；
二、 增加公司註冊資本；
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
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%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李××監事職務，選舉譚××爲公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司註冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表 %表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的`股東同意，可以決定解除其股東資格：
（1）股東違反出資義務；
（2）股東嚴重破壞公司正常經營活動；
（3）非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或爲他人經營與公司同類或相競爭的業務；爲自己或者他人謀取屬於公司的商業機會；
（4）侵害公司商業祕密；
（5）詆譭公司商業信譽；
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等）。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股
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東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定爲公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
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股東會會議紀要 [篇3]
時間： 年 月 日
地點：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據《公司法》和本公司章程，本公司於 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司註冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東爲XXXX，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給XX 同意股東XX將其持有的XX0%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給X ★XX同意以0元無償接受XXX%股權
XX同意以0元無償接受X的xx%股權
同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
