一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高級管理人員績效考覈工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的'報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會會議紀要模板 [篇2]
時間： 年 月 日
地點：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據《公司法》和本公司章程，本公司於 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司註冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東爲XXXX，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給XX 同意股東XX將其持有的XX0%股權（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉讓給X ★XX同意以0元無償接受XXX%股權
XX同意以0元無償接受X的xx%股權
同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
