一、總體思路
爲使電石分公司各項工作有序開展，每項工作都有制度作支撐，以“鄂爾多斯文化背景下的現代企業管理及化工集團現有制度框架”爲方向，首先搭建基礎平臺，用三個月時間將基礎管理平臺搭建成形，通過建立四層次評價體系（即考覈是點的評價，比較管理是線的評價，審覈是面的評價，KPI關鍵績效指標是系統評價）對基礎管理平臺進行固化。
二、具體步驟安排
--- 建立分公司制度管理程序和標準，對制度起草、評審、發放、培訓考試、審覈、修訂六大環節進行規範。各分公司制度主管，3月1日前完成。
--- 建立各分公司分公司管理體系網絡，並形成網絡圖，各分公司制度主管，2月10日前完成。
---各系統建立各模塊、子模塊網絡，確定各模塊、子模塊主管及梯隊，（各部門、模塊的網絡圖）形成系統管理網絡。各系統負責人，3月10日前完成。 ---梳理各分公司目前已有制度，給企管處報送制度明細表。各分公司制度主管，2月15日前完成。
---策劃確定各系統各模塊制度建立的先後順序，將本公司現有制度歸入相應模塊並進行格式化、標準化，按制度管理程序和標準下發；同時，針對本公司重點、難點、隱患工作，起草新制度並形成督辦清單，按期督辦完成。各分公司
二、要求
各分公司制度主管制訂詳細的制度評審計劃。每月針對出臺的制度及本公司工作重點、焦點組織審覈1-2次
三、制度建設推進過程中需注意的問題
1、制度建設文化先行，必先用文化統一思想，制度建設才能穩步推進。
2、各部門一把手必須親自策劃各系統制度和流程，確保制度的有效性。
3、重點、難點、隱患工作應先考慮用制度程序進行固化，特別是攻關項目應及時用制度程序進行固化。
4、制度建立、實施應循序漸進，逐個制度建立、執行好。
5、制度建設三個月爲一個週期，三個月後應對現行制度進行修訂完善。
6、制度建設、審覈初期不要過於追求完美，要以“近似的準確好於絕對的錯誤”。
7、各部門負責人在控制整個管理體系時應把握體系關鍵控制點（即一看考覈條數，二看比較管理結果，三看審覈合格率）。
分公司制度建設方案 [篇2]
一、目的
爲推動公司制度建設工作的開展，促進公司各項制度的有效落實，着力提升制度執行力，使制度在優化工作流程和提升管理效能中發揮更大作用，特進行制度建設。
二、遵循原則
1、堅持簡潔有效,便於執行的原則；
2、堅持動態持續改進，流程明確和制度落實相結合的原則。
三、基本要求
1、實行歸口管理制，歸口於綜合管理部。制度發佈前由公司領導、部門主管、綜合管理部、睿創共同把關。
2、各制度間內容不衝突，不重疊，體現制度管理的統一性。
3、制度定稿的流程：責任部門擬稿→睿創侯老師初審（格式、基本內容完整性）→綜合管理部召集相關人員評審→公司公示（7天）→簽字、發佈並執行。
四、工作安排
1、公司制度建設的管理部門爲綜合管理部，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；負責統籌制定制度優化方案；負責制度的督導落實；配合公司制度建設的各項工作。
2、各主管部門根據工作需要向綜合管理部提出制度編寫要求，並負責編制制度（包括調研、起草、徵求意見、負責所編制制度的執行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。
3、綜合管理部是制度的'最終審覈下發部門，負責制度下發的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發工作；負責制度下發流程的嚴格執行工作；負責制度的分類管理工作。
五、工作計劃
制度完善落實分五個階段，具體如下：
第一階段：公司制度和工作流程的建設階段（6月-9月份完成）
（1）綜合管理部將各部門現有制度進行整理，並結合各部門主管提交本部門需發佈制度名單制定制度評審時間表。
（2）制度和工作流程建設階段時間安排
a、2017年5月10日前，各部門制定並提交制度建設計劃及制度清單，計劃及清單經會議討論通過後實施。
b、2017年5月30日前綜合管理部公佈制定評審時間表及評審名單。原則每二週進行一次
制度評審，2017年基礎制度分三次評審完成。
遇特殊事件時，調整時間或順延由綜合管理部需及時通知。
第二階段：公司制度和工作流程的梳理優化階段（9月-10月份）
（1）制度流程建設與梳理優化同時進行，每月進行一次制度稽覈。
（2）各部門明確主要工作涉及的流程和制度，各部門進行流程梳理或制度優化，並及時對制度和流程進行修改提交至綜合管理部進行評審並公示。
（3）11月底內綜合管理部完成對所有主要制度和流程的彙總、彙編，並完成員工手冊的調整。
第三階段：更新後的制度宣貫與培訓（10月—12月份）
制度流程的修訂與培訓同步進行，執行下發一個培訓一個，循環培訓。
由綜合管理部負責制度培訓的人員場地、設備的落實，並負責培訓管理制度的擬定與執行。
第四階段：結合流程制度再完善階段（12月底前完成）
（1）各部門結合公司制度和流程的確定，逐步調整明確相關制度要求，實現制度和流程順暢流轉。
（2）部門內部流程要明確，形成統一材料保存，同時在綜合管理部留存原件，作爲新到崗人員內部培訓和後續流程優化的基礎資料。
第五階段：階段性評價（半年度開展）
（1）制度落實的督導檢查：制度下發後，制度編制部門對制度的落實情況每半年至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件一)，書面反饋意見由制度編制部門負責彙總，並提出處理意見。反饋意見彙總表複印件報綜合管理部。
（2）綜合管理部組織公司各部門對制度執行情況進行評價。對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數量（正在執行制度全面性）、質量（執行制度內容的規範、完整程度）、執行效果進行評價。對制度執行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題彙總，並提出建議。
附件一：
制度檢查反饋表
檢查時間： 年 月 日
